Alle Informationen zu:

Name	Mahmud Global AID LTD
Adresse	13 Hanover Square London W1S 1HN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12636643 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	88990 - Sonstiges Sozialwesen a. n. g. 94990 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Mahmud Group Holdings Ltd Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2021 Companies House Nummer: 12616528 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Mahmud, Naim Status: Inaktiv Eintragung: 01.06.2020 Löschung: 01.03.2021 Geburtsdatum: 04.1992 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Khanum, Mamtaz London Status: Aktiv Eintragung: 04.06.2020 Geburtsdatum: 12.1955 Beschäftigung: Project Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mahmud, Naim London Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2020 Geburtsdatum: 04.1992 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mahmud, Talal London Status: Aktiv Eintragung: 04.06.2020 Geburtsdatum: 08.1977 Beschäftigung: Operations Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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