Alle Informationen zu:

Name	Russian Chemistry LTD
Adresse	Westminster Tower Floor 7 3 Albert Embankment London SE1 7SP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13013613 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	12. November 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	46720 - Großhandel mit Erzen, Metallen und Metallhalbzeug 46750 - Großhandel mit chemischen Erzeugnissen 64209 - Beteiligungsgesellschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Kalashova, Mariia Status: Aktiv Eintragung: 12.11.2020 Geburtsdatum: 09.2001 Art der Kontrolle

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Kaledin, Alexander Status: Aktiv Eintragung: 12.11.2020 Geburtsdatum: 01.1980 Art der Kontrolle

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Sabulua, Irakli Status: Aktiv Eintragung: 12.11.2020 Geburtsdatum: 04.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (1)

Quelle: Companies House

Kaledin, Alexander 3 Albert Embankment, London, England Status: Aktiv Eintragung: 12.11.2020 Geburtsdatum: 01.1980 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Russian

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Dragon's Team LTD Status: Aktiv Eintragung: 18.12.2020 Companies House Nummer: 13089715 Art der Kontrolle

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