Alle Informationen zu:

Name	Dolphin Ideas Limited
Adresse	21, New Mossford Way New Mossford Way Barkingside Ilford IG6 1FB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10003804 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Mistry, Jitendra Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 11.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Pungliya, Dilip Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 12.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Sathyajothi, Manojothi Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 06.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Mistry, Jitendra Barkingside, Ilford, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.02.2016 Geburtsdatum: 11.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Pungliya, Dilip Barkingside, Ilford, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.02.2016 Geburtsdatum: 12.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sathyajothi, Manojothi Barkingside, Ilford, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.02.2016 Geburtsdatum: 06.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Dolphin Ideas IP LTD Status: Aktiv Eintragung: 17.06.2016 Companies House Nummer: 10238287 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Izimeals LTD Status: Aktiv Eintragung: 17.06.2016 Companies House Nummer: 10238327 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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