Name |
V&R Verma Group LTD |
Adresse |
Cobalt Square - Suite 4G, 83-85 Hagley Road Birmingham B16 8QG
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
Firmenbuch-Nummer |
11728026 Companies House Eintrag ansehen |
Jahresabschluss | unaudited-abridged letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
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Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Verma, Ravi
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.12.2018
Geburtsdatum: 07.1994
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Verma, Vishal
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.12.2018
Geburtsdatum: 04.1979
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Verma, Ravi
Birmingham, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.12.2018
Geburtsdatum: 07.1994
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Verma, Vishal
Birmingham, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.12.2018
Geburtsdatum: 04.1979
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)
GB
Colmore Finance LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.10.2019
Companies House Nummer: 12244515
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
GB
Colmore Legal Chambers LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.05.2020
Companies House Nummer: 12587558
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
GB
Vermont Property Investments LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.12.2018
Companies House Nummer: 11730330
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more