Alle Informationen zu:

Name	Lancashire Farm Holdings LTD
Adresse	Unit 2B Kingsway West Business Park Moss Bridge Road Rochdale OL16 5LX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12777751 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Bibi, Rafiqan Status: Aktiv Eintragung: 29.07.2020 Geburtsdatum: 01.1946 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Zouq, Ghulam Qadir Status: Aktiv Eintragung: 29.07.2020 Geburtsdatum: 01.1941 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Zouq, Mohammed Azhar Status: Aktiv Eintragung: 29.07.2020 Geburtsdatum: 07.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (1)

Quelle: Companies House

Zouq, Mohammed Azhar Moss Bridge Road, Rochdale, Lancashire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.07.2020 Geburtsdatum: 07.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

Pakeeza Dairies Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.07.2020 Companies House Nummer: 07136404 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Pakeeza Manufacturing LTD Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2020 Companies House Nummer: 12997511 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Zouq Properties LTD Status: Inaktiv Eintragung: 29.03.2021 Löschung: 30.03.2021 Companies House Nummer: 13299219 Art der Kontrolle

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Right to appoint and remove directors

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