Alle Informationen zu:

Name	Swap (ONE) Limited
Adresse	C/O Rockwell Collins 730 Wharfedale Road Winnersh Wokingham RG41 5TP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05602971 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
Vorherige Namen	Nimbus LAW Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Wessex Advanced Switching Products Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03846820 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Lee, Simon Robert Penner Road, Havant, Hampshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.06.2017 Geburtsdatum: 11.1968 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Moore, Andrew Davis Charlotte, North Carolina, United States Status: Aktiv Eintragung: 26.11.2018 Geburtsdatum: 04.1976 Beschäftigung: General Counsel, Interior Systems Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Ware, Nathan Perry Winston Salem, United States Status: Aktiv Eintragung: 08.08.2022 Geburtsdatum: 08.1983 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Swap Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 01183279 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%