Alle Informationen zu:

Name	SSQ Solutions Limited
Adresse	186 Petersham Road Richmond TW10 7AD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05865402 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	SSQ Group Limited Screenflask Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Shilton Sharpe Quarry Limited Status: Aktiv Eintragung: 09.04.2018 Companies House Nummer: 04575013 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Quarry, Gareth David Status: Inaktiv Eintragung: 09.04.2018 Löschung: 09.04.2018 Geburtsdatum: 12.1958 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as trust

Significant influence or control as firm

Shilton, Nicholas Edward Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 09.04.2018 Geburtsdatum: 08.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Quarry, Gareth David Petersham Road, Richmond, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 18.07.2006 Geburtsdatum: 12.1958 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Whitehouse, Jill Yvonne Richmond, England Status: Aktiv Eintragung: 24.07.2018 Geburtsdatum: 12.1959 Beschäftigung: Chief Operating Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

SSQ Solutions Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (2)