Alle Informationen zu:

Name	Regis Mutual Management Limited
Adresse	Quadrant House 4 Thomas More Square London E1W 1YW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04194000 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	In Administration
Gründungsdatum	4. April 2001
Jahresabschluss	FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2020
Branche (ÖNACE)	66220 - Tätigkeit von Versicherungsmaklerinnen und -maklern
Vorherige Namen	Regis Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Koronka, Paul Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 01.1953 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Ecclesiastical Insurance Office Plc Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 20.11.2017 Companies House Nummer: 00024869 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Ewing, Gerald Joseph London Status: Aktiv Eintragung: 26.09.2008 Geburtsdatum: 07.1954 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Australia Nationalität: British

O'Donnell, Ciaran James London Status: Aktiv Eintragung: 04.04.2015 Geburtsdatum: 06.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Irish

Tarbuck, Roger Shaun London Status: Aktiv Eintragung: 26.02.2008 Geburtsdatum: 03.1961 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Wagg, Peter Derek London Status: Aktiv Eintragung: 29.01.2008 Geburtsdatum: 12.1950 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

GB LGM Management Services Limited Status: Aktiv Eintragung: 03.05.2018 Companies House Nummer: 11344946 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

GB Regis Broking Limited Status: Aktiv Eintragung: 16.05.2017 Companies House Nummer: 10772040 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more