Alle Informationen zu:

Name	Scenaria Eatery LTD
Adresse	16 Cardiff Road Dinas Powys CF64 4JS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14088299 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	56102 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Rahma Holdings Ltd Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2023 Companies House Nummer: 13550627 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Bodrunnahar, Syeda Status: Inaktiv Eintragung: 05.05.2022 Löschung: 29.04.2023 Geburtsdatum: 10.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Chowdhury, Naushad Bakht Status: Inaktiv Eintragung: 05.05.2022 Löschung: 25.08.2023 Geburtsdatum: 07.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Mujib, Mohammed Status: Inaktiv Eintragung: 12.09.2023 Löschung: 01.10.2023 Geburtsdatum: 05.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Chowdhury, Naushad Bakht Dinas Powys, Wales Status: Aktiv Eintragung: 05.05.2022 Geburtsdatum: 07.1966 Beschäftigung: Analyst Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: Bangladeshi

Mujib, Mohammad, Mr. Dinas Powys, Wales Status: Aktiv Eintragung: 25.08.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Chowdhury, Naushad Bakht, Mr. Dinas Powys, Wales Status: Inaktiv Eintragung: 05.05.2022 Löschung: 25.08.2023 Beschäftigung: Analyst Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: Bangladeshi

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