Alle Informationen zu:

Name	SKY Shipping Line (UK) LTD
Adresse	334A Romford Road London E7 8BS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08505133 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	25. April 2013
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2018
Branche (ÖNACE)	50200 - Güterbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt
Vorherige Namen	SK Shipping Line (UK) LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Choudhry, Tahir Sultan Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2019 Geburtsdatum: 03.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Ownership of voting rights - 75% or more

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Voting rights 75 to 100 percent as firm

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as trust

Right to appoint and remove directors as firm

Adil, Muhammad Status: Inaktiv Eintragung: 20.04.2019 Löschung: 01.08.2019 Geburtsdatum: 04.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Naseer, Hammad Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 20.04.2019 Geburtsdatum: 03.1990 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (1)

Quelle: Companies House

Choudhry, Tahir Sultan London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2019 Geburtsdatum: 03.1978 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Pakistani

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SKY Shipping Line (UK) LTD

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