| Name |
Mentor Board Academy LTD |
| Adresse |
Mohamed Elhadidi Aramex Uk Sns Unit 9 Skyport Drive
Cai 729871
West Drayton
UB7 0LB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 15102655 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | active
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Gründungsdatum | 29. August 2023
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| Branche (ÖNACE) | 84120 - Öffentliche Verwaltung auf den Gebieten Gesundheitswesen, Bildung, Kultur und Sozialwesen
85590 - Sonstiger Unterricht a. n. g.
85600 - Erbringung von Dienstleistungen für den Unterricht
96020 - Frisör- und Kosmetiksalons
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Abouelenien, Mohamed
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.08.2023
Geburtsdatum: 11.1977
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Abouelenien, Mohamed Ahmed Mohamed Elhadidi
Behind Cairo Street, Alexandria, Egypt
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.08.2023
Beschäftigung: Business Executive
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Egypt
Nationalität: Egyptian
Ibrahim, Amal Shehata Abdelrahman
Behind Cairo Street, Alexandria, Egypt
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.08.2023
Rolle: Secretary