Alle Informationen zu:

Name	Daft Ovax SPV I LLP
Adresse	Censeo House 6 St. Peters Street St. Albans AL1 3LF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	OC451490 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Albers, Joris Joseph Eduard Amstelveen, Netherlands Status: Aktiv Eintragung: 20.03.2024 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Netherlands

Brother Hood Cv Den Haag, Netherlands Status: Aktiv Eintragung: 20.03.2024 Rolle: Corporate-Llp-Designated-Member Companies House Nummer: 865885187

Conijn, Piet Hein Hein Vught, Netherlands Status: Aktiv Eintragung: 20.03.2024 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Netherlands

Dishotsky, Jonathan Danderyd, Sweden Status: Aktiv Eintragung: 20.03.2024 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Sweden

GB Fortitude Capital Investments Limited Stanhope Gate, London, England, W1K 1AW Status: Aktiv Eintragung: 20.03.2024 Rolle: Corporate-Llp-Designated-Member Companies House Nummer: 14065989

Lexar Partners Holding Bv 1251 Hk, Laren, Netherlands, Status: Aktiv Eintragung: 20.03.2024 Rolle: Corporate-Llp-Designated-Member Companies House Nummer: 86241478

Moonen, Frits Hugo Amsterdam, Netherlands Status: Aktiv Eintragung: 20.03.2024 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Netherlands

GB Solo Investments Holdings Limited Whitechapel High Street, London, England, E1 7PT Status: Aktiv Eintragung: 20.03.2024 Rolle: Corporate-Llp-Designated-Member Companies House Nummer: 12338815

Stichting Viticoltori On Behalf Of Fgr Viti 1069 Cd, Amsterdam, Netherlands, Status: Aktiv Eintragung: 20.03.2024 Rolle: Corporate-Llp-Designated-Member Companies House Nummer: 92399940