Alle Informationen zu:

Name	Berkeley Management Services Limited
Adresse	Norwich House 22-30 Horsefair Street Leicester LE1 5BD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02797439 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	9. März 1993
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	99999 - Dormant Company
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Harris, Paul Raymond 10a Sycamore Close, Oadby, Leicestershire Status: Aktiv Eintragung: 02.06.2006 Geburtsdatum: 11.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Storer, Richard Whetstone, Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 30.04.2009 Geburtsdatum: 02.1977 Beschäftigung: Accountant Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Storer, Richard James 22-30 Horsefair Street, Leicester, Leicestershire Status: Aktiv Eintragung: 16.06.2015 Geburtsdatum: 02.1977 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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