Alle Informationen zu:

Name	Raise Group International LTD
Adresse	75 Penns Lane Sutton Coldfield B72 1BJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12318865 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Nair, Rajesh Velatherry Status: Aktiv Eintragung: 18.11.2019 Geburtsdatum: 02.1975 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Sundaresan, Ashok Status: Aktiv Eintragung: 18.11.2019 Geburtsdatum: 07.1974 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Nair, Archana Sutton Coldfield, England Status: Aktiv Eintragung: 18.11.2019 Rolle: Secretary

Nair, Rajesh Velatherry Sutton Coldfield, England Status: Aktiv Eintragung: 18.11.2019 Geburtsdatum: 02.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sundaresan, Ashok Sutton Coldfield, England Status: Aktiv Eintragung: 18.11.2019 Geburtsdatum: 07.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Raise Realty LTD Status: Aktiv Eintragung: 19.06.2020 Companies House Nummer: 12684524 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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Raise Group International LTD

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)