Alle Informationen zu:

Name	ACL Holdings (Guernsey) Limited
Adresse	First Floor, Albert House South Esplanade St Peter Port GY1 1AJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC038565 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Durston, Thomas John Angus London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.10.2023 Beschäftigung: Investment Execuitive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Higginson, Stewart Edward Murray London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.10.2023 Beschäftigung: Operating Partner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British,Australian

Kjellberg, Eric Jakob Carl London Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2021 Geburtsdatum: 10.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Swedish

Montgomery, Fraser Stewart Purfleet, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.10.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Seeger, Matthias Alexander Purfleet, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.09.2022 Geburtsdatum: 07.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: German

Sinclair, Lucy Jane London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.10.2023 Beschäftigung: Ned Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Verhounig, Christian London Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2021 Geburtsdatum: 07.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Austria Nationalität: Austrian

Wilson, Gordon Alexander London Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2021 Geburtsdatum: 06.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Seeger, Matthias Alexander, Mr. Purfleet, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 06.09.2022 Löschung: 11.09.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: German

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BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

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GB RH-Kurier Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 05695487

RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

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GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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