Alle Informationen zu:

Name	TWL Property Developments Limited
Adresse	New Derwent House 69-73 Theobalds Road London WC1X 8TA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14072084 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB T Seven Developments Limited Status: Aktiv Eintragung: 09.01.2023 Companies House Nummer: 13770696 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Thompson, Matthew Rhys Status: Inaktiv Eintragung: 27.04.2022 Löschung: 09.01.2023 Geburtsdatum: 12.1993 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Leahy, Neil Michael Teydon Bois, Epping, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 27.04.2022 Geburtsdatum: 05.1982 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Thompson, Matthew Rhys London, England Status: Aktiv Eintragung: 27.04.2022 Geburtsdatum: 12.1993 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Woolley, Michael John David London, England Status: Aktiv Eintragung: 27.04.2022 Geburtsdatum: 03.1980 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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