Alle Informationen zu:

Name	TW Enterprises Limited
Adresse	Las Partnership The Rivendell Centre White Horse Lane Maldon CM9 5QP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08752200 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2021
Branche (ÖNACE)	74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Wilton, Nicola Jane Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 06.1957 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Wilton, Nicola Jane White Horse Lane, Maldon, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2013 Geburtsdatum: 06.1957 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Scottish

Wilton, Thomas White Horse Lane, Maldon, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2013 Geburtsdatum: 08.1947 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Swedish

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