Alle Informationen zu:

Name	Dallol Holdings Limited
Adresse	Heritage House Murton Way Osbaldwick York YO19 5UW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12518236 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64203 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Buchanan, Victor Status: Aktiv Eintragung: 16.03.2020 Geburtsdatum: 12.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Springett, Andrew Status: Aktiv Eintragung: 16.03.2020 Geburtsdatum: 03.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB 'Mr Andrew John Springett' Status: Inaktiv Eintragung: 16.03.2020 Löschung: 16.03.2020 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB 'Mr Victor John Buchanan' Status: Inaktiv Eintragung: 16.03.2020 Löschung: 16.03.2020 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Buchanan, Victor John Osbaldwick, York, England Status: Aktiv Eintragung: 16.03.2020 Geburtsdatum: 12.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Springett, Andrew John Osbaldwick, York, England Status: Aktiv Eintragung: 16.03.2020 Geburtsdatum: 03.1955 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (4)

Dallol Energy Limited Status: Aktiv Eintragung: 18.02.2021 Companies House Nummer: 07908212 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Dallol Forestry Limited Status: Aktiv Eintragung: 18.03.2020 Companies House Nummer: 12523248 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Dallol Humber LTD Status: Aktiv Eintragung: 03.03.2021 Companies House Nummer: 13242626 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Dallol Bunnahabhain Limited Status: Inaktiv Eintragung: 18.02.2021 Löschung: 11.06.2021 Companies House Nummer: 13166060 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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