Alle Informationen zu:

Name	Global Coin Invest Limited
Adresse	63-66 Hatton Gardens Fifth Floor, Suite 23 London EC1N 8LE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12475808 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	21. Februar 2020
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2021
Branche (ÖNACE)	47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel 47990 - Sonstiger Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Gonsalves, Brian R. Status: Aktiv Eintragung: 21.02.2020 Geburtsdatum: 02.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ivanov, Maxim Status: Aktiv Eintragung: 21.02.2020 Geburtsdatum: 02.1999 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Lucic, Grigorii Status: Aktiv Eintragung: 21.02.2020 Geburtsdatum: 05.1951 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Gonsalves, Brian R. Fifth Floor, Suite 23, London, England Status: Aktiv Eintragung: 21.02.2020 Geburtsdatum: 02.1971 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Netherlands Nationalität: Dutch

Gonsalves, Brian R. Fifth Floor, Suite 23, London, England Status: Aktiv Eintragung: 21.02.2020 Rolle: Secretary

Ivanov, Maxim Fifth Floor, Suite 23, London, England Status: Aktiv Eintragung: 21.02.2020 Geburtsdatum: 02.1999 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Romania Nationalität: Moldovan

Lucic, Grigorii Fifth Floor, Suite 23, London, England Status: Aktiv Eintragung: 21.02.2020 Geburtsdatum: 05.1951 Beschäftigung: Construction Chief Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Romania Nationalität: Moldovan

Alle Informationen zu:

Global Coin Invest Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (4)