Alle Informationen zu:

Name	AY Isigi Limited
Adresse	C/O 183 Angel Place Fore Street London N18 2UD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08916077 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	27. Februar 2014
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Bulut, Firat Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2019 Geburtsdatum: 11.1993 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Rasim, Kader Ruzhdi Status: Inaktiv Eintragung: 01.08.2017 Löschung: 30.09.2019 Geburtsdatum: 06.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Syuleyman, Sali Ali Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 31.07.2017 Geburtsdatum: 02.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (1)

Quelle: Companies House

Bulut, Firat London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2019 Geburtsdatum: 11.1993 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Turkish

Alle Informationen zu:

AY Isigi Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (1)