Alle Informationen zu:

Name	Mats Nationwide Direct Limited
Adresse	Bridgewater House Century Park Caspian Road, Off Atlanic Street Altrincham WA14 5HH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07615923 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	47990 - Sonstiger Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Burke, Leticia Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 12.1949 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Burke, Terence Roderick Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 12.1945 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Burke, Letitia Caspian Road, Off Atlanic Street, Altrincham, Cheshire, England Status: Aktiv Eintragung: 27.04.2011 Geburtsdatum: 12.1949 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Burke, Letitia Caspian Road, Off Atlanic Street, Altrincham, Cheshire, England Status: Aktiv Eintragung: 27.04.2011 Rolle: Secretary Nationalität: British

Burke, Terence Roderick Caspian Road, Off Atlanic Street, Altrincham, Cheshire, England Status: Aktiv Eintragung: 27.04.2011 Geburtsdatum: 12.1945 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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