Alle Informationen zu:

Name	Pocono Holdings Limited
Adresse	C/O Mh Recovery Ltd Citygate House R/O 197-199 Baddow Road Chelmsford CM2 7PZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07547011 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2016
Branche (ÖNACE)	64205 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	liquidation
Vorherige Namen	WTQ Holdings Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Tawa Associates Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04200683 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Bruce, Martha Blanche Waymark Cliftonville, Dorking, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.09.2015 Rolle: Secretary

Mohn, Marvin David R/o 197-199 Baddow Road, Chelmsford Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2011 Geburtsdatum: 04.1965 Beschäftigung: General Counsel Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: American,British

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