Alle Informationen zu:

Name	CMG International Moving LTD
Adresse	63-66 Hatton Garden London EC1N 8LE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14741577 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity
Branche (ÖNACE)	49420 - Umzugstransporte
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Gidea, Michael Status: Aktiv Eintragung: 17.05.2024 Geburtsdatum: 05.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of shares 25 to 50 percent as trust

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Voting rights 25 to 50 percent as trust

Voting rights 25 to 50 percent as firm

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as trust

Right to appoint and remove directors as firm

Gidea-Ilie, Chrisothemis Status: Aktiv Eintragung: 14.02.2024 Geburtsdatum: 07.1994 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ilie, Carmen Status: Inaktiv Eintragung: 20.03.2023 Löschung: 14.02.2024 Geburtsdatum: 09.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Gidea, Michael Robert London, England Status: Aktiv Eintragung: 17.05.2024 Beschäftigung: Marketing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Romanian

Gidea-Ilie, Chrisothemis Dora Wootton, London, England Status: Aktiv Eintragung: 14.02.2024 Beschäftigung: Sales Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Romanian

Ilie, Carmen Wootton, Bedford, England Status: Inaktiv Eintragung: 20.03.2023 Löschung: 14.02.2024 Geburtsdatum: 09.1969 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Romanian

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