Alle Informationen zu:

Name	Claudia Rossi Trading UK Limited
Adresse	14 Worton Court Worton Road Isleworth TW7 6ER
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13110481 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
Branche (ÖNACE)	46420 - Großhandel mit Bekleidung und Schuhen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Sheaito, Atalla Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2023 Geburtsdatum: 08.1970 Art der Kontrolle

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Laila Ep Samir Awarke, Rafah Status: Inaktiv Eintragung: 01.01.2022 Löschung: 01.01.2023 Geburtsdatum: 01.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Sheaito, Atalla Status: Inaktiv Eintragung: 04.01.2021 Löschung: 01.01.2022 Geburtsdatum: 08.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Laila Ep Samir Awarke, Rafah London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.01.2021 Geburtsdatum: 01.1974 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Lebanese

Sheaito, Ataalla London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2023 Geburtsdatum: 08.1970 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Russian

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