| Name |
Close TO Home Foods LTD |
| Adresse |
144 Wandsworth High Street
London
SW18 4JJ
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12845651 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 31. August 2020
|
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
|
| Branche (ÖNACE) | 46310 - Großhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Levy, Aubynia
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.08.2020
Geburtsdatum: 05.1995
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Levy, St Aubyn
Status:
Inaktiv
Eintragung: 31.08.2020
Löschung: 03.03.2021
Geburtsdatum: 12.1993
Art der KontrolleRight to appoint and remove directors as firmSignificant influence or control as firm
Officers (1)
Quelle: Companies House
Levy, Aubynia
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.08.2020
Geburtsdatum: 05.1995
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Jamaican