Alle Informationen zu:

Name	Fascap Group Limited
Adresse	Mill Green House Mill Green Road Haywards Heath RH16 1XJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04013253 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	13. Juni 2000
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2020
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

GB Nexus Funding Ltd Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2018 Companies House Nummer: 11295115 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Chesterfield, Philip Markham Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 07.12.2018 Geburtsdatum: 02.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Garton, Glen Scott Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 07.12.2018 Geburtsdatum: 12.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Hamilton, Stratford Edward Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 24.05.2018 Geburtsdatum: 09.1971 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Reynolds, Paul Hugh Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 24.05.2018 Geburtsdatum: 03.1979 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Sip Trustees Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 24.05.2018 Companies House Nummer: 03821488 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Laughton, Isobel Ellen Valeria Haywards Heath, West Sussex Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2018 Geburtsdatum: 06.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mccarthy, Alex Peter Douglas Haywards Heath, West Sussex, England Status: Aktiv Eintragung: 02.12.2013 Rolle: Secretary

Mccarthy, Alex Peter Douglas Haywards Heath Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2018 Geburtsdatum: 11.1981 Beschäftigung: Finance Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Willis, Geoffrey Haywards Heath, West Sussex Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2018 Geburtsdatum: 01.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (5)

GB Apollo Bookmakers Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 07.12.2018 Companies House Nummer: 07325710 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Business Administration Services Limited | Chelco Group Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 07.12.2018 Companies House Nummer: 03377783 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Chelco Holdings LTD. Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 09.07.2020 Companies House Nummer: 04043710 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

F A S Capital Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 03.06.2020 Companies House Nummer: 03474691 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB George Simmons Racing LTD Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 07.12.2018 Companies House Nummer: 05616199 Art der Kontrolle

Significant influence or control

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