Alle Informationen zu:

Name	HSJ Accountants Holdings Limited
Adresse	Severn House Hazell Drive Newport NP10 8FY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14807148 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Jones, Leanne Status: Aktiv Eintragung: 17.04.2023 Geburtsdatum: 11.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Hill, Andrew David Newport, Wales Status: Aktiv Eintragung: 17.04.2023 Geburtsdatum: 05.1982 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Jones, Leanne Newport, Wales Status: Aktiv Eintragung: 17.04.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Owen, Leanne Newport, Wales Status: Aktiv Eintragung: 17.04.2023 Geburtsdatum: 11.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Staples-Vvind, Natalie Hayley Newport, Wales Status: Aktiv Eintragung: 17.04.2023 Geburtsdatum: 10.1983 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

HSJ Accountants LTD Status: Aktiv Eintragung: 07.07.2023 Companies House Nummer: 09112090 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more