Alle Informationen zu:

Name	Integrated Management Solutions (Global) Limited
Adresse	The Granary Mappleton North Hykeham Lincoln LN6 9TQ
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Firmenbuch-Nummer	06588529 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Sherwood, Michelle Christina Status: Aktiv Eintragung: 09.05.2017 Geburtsdatum: 07.1970 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Sherwood, Simon Howard Status: Aktiv Eintragung: 09.05.2017 Geburtsdatum: 06.1957 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Sherwood, Michelle Christina Lincoln, Lincs Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2008 Geburtsdatum: 07.1970 Beschäftigung: Housewife Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Sherwood, Simon Howard Lincoln, Lincs Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2008 Geburtsdatum: 06.1957 Beschäftigung: Management Consultant Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Sherwood, Simon Howard Lincoln, Lincs Status: Aktiv Eintragung: 28.07.2008 Geburtsdatum: 06.1957 Beschäftigung: Management Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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