Alle Informationen zu:

Name	Recover-IT LTD
Adresse	Shaw House 54 Bramhall Lane South Bramhall SK7 1AH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05863672 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	30. Juni 2006
Branche (ÖNACE)	62090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Whitesmith, Lisa Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2016 Geburtsdatum: 03.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Whitesmith, Michael Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2016 Geburtsdatum: 11.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Whitesmith, Lisa The Dale, The Dale, Chester Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2006 Geburtsdatum: 03.1976 Beschäftigung: Computer Services Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Whitesmith, Michael The Dale, Moston, Chester Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2006 Rolle: Secretary Nationalität: British

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