Alle Informationen zu:

Name	Whinchat Group Limited
Adresse	C/O Brays Riverview Court, Castle Gate Wetherby LS22 6LE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10778065 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	64205 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

Wise, Christopher David Status: Aktiv Eintragung: 25.08.2017 Geburtsdatum: 04.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Wise, Kerry Status: Aktiv Eintragung: 25.08.2017 Geburtsdatum: 11.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Axford, Lee Thomas Status: Inaktiv Eintragung: 18.05.2017 Löschung: 25.08.2017 Geburtsdatum: 07.1973 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Jones, Jillian Mary Status: Inaktiv Eintragung: 18.05.2017 Löschung: 25.08.2017 Geburtsdatum: 08.1962 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Jones, Stephen Status: Inaktiv Eintragung: 18.05.2017 Löschung: 25.08.2017 Geburtsdatum: 06.1956 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Rees, Benjamin James Status: Inaktiv Eintragung: 18.05.2017 Löschung: 25.08.2017 Geburtsdatum: 03.1982 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Wise, Christopher David Riverview Court, Castle Gate, Wetherby, West Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.08.2017 Geburtsdatum: 04.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Wise, Kerry Riverview Court, Castle Gate, Wetherby, West Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.08.2017 Geburtsdatum: 11.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Whinchat Group Limited

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