Alle Informationen zu:

Name	J.B Consulting Firm CO., Limited
Adresse	20-22 Wenlock Road London N1 7GU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08441728 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Yim, Lai Chiu Status: Aktiv Eintragung: 03.01.2017 Geburtsdatum: 04.1977 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Lai Chiu, Yim Po Sheung Tsuen , Sheung Shui Wai , Nt, Sheung Shui, Hong Kong Status: Aktiv Eintragung: 12.03.2013 Geburtsdatum: 04.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Hong Kong Nationalität: British

United Kingdom Secretarial Services Limited, Po Sheung Tsuen , Sheung Shui Wai , Nt, Sheung Shui, Hong Kong, Hong Kong Status: Aktiv Eintragung: 12.03.2013 Rolle: Secretary

Yim, Lai Chiu Po Sheung Tsuen , Sheung Shui Wai , Nt, Sheung Shui, Hong Kong Status: Aktiv Eintragung: 12.03.2013 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Hong Kong Nationalität: British

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