Alle Informationen zu:

Name	Harbour Estates Limited
Adresse	1st Floor, The Pavilion, Viewpoint Basing View Basingstoke RG21 4RG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02687582 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Active - Proposal to Strike off
Gründungsdatum	14. Februar 1992
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2021
Branche (ÖNACE)	68310 - Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Situ Estates Limited Status: Aktiv Eintragung: 27.03.2017 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Hammond, Jeremy Guy Wilmot Basingstoke, Hampshire, England Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2003 Geburtsdatum: 10.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hammond, Nicola Kirsten Basingstoke, Hampshire, England Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2003 Rolle: Secretary

Hammond, Nicola Kirsten Basingstoke, Hampshire, England Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2011 Geburtsdatum: 02.1963 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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