Alle Informationen zu:

Name	Cargo Express Holdings Limited
Adresse	C/O Dpc Stone House 55 Stone Road Business Park Stoke-On-Trent ST4 6SR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11081619 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

O'Reilly, Dean Status: Aktiv Eintragung: 24.11.2017 Geburtsdatum: 10.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of shares 25 to 50 percent as trust

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Voting rights 25 to 50 percent as trust

Right to appoint and remove directors

O'Reilly, Juliet Status: Aktiv Eintragung: 24.11.2017 Geburtsdatum: 04.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as trust

Voting rights 25 to 50 percent as trust

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

O'Reilly, Dean 55 Stone Road Business Park, Stoke-On-Trent, Staffordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 24.11.2017 Geburtsdatum: 10.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

O'Reilly, Joseph John 55 Stone Road Business Park, Stoke-On-Trent, Staffordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 24.11.2017 Geburtsdatum: 08.1991 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

O'Reilly, Juliet 55 Stone Road Business Park, Stoke-On-Trent, Staffordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 24.11.2017 Geburtsdatum: 04.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Cargo Express Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.12.2017 Companies House Nummer: 07033581 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Alle Informationen zu:

Cargo Express Holdings Limited

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (3)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)