Alle Informationen zu:

Name	Groco 404 LTD
Adresse	Hafod Yard 1 & 2 Hafod Road Ruabon Wrexham LL14 6HF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13070838 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Ambipar Holdings (Uk) Limited Status: Aktiv Eintragung: 04.02.2021 Companies House Nummer: 13088950 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Short, David Richard Status: Inaktiv Eintragung: 08.12.2020 Löschung: 04.02.2021 Geburtsdatum: 04.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Short, Neil Robert Status: Inaktiv Eintragung: 08.12.2020 Löschung: 04.02.2021 Geburtsdatum: 06.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Borlenghi, Guilherme Patini Sao Paulo, Brazil Status: Aktiv Eintragung: 04.02.2021 Geburtsdatum: 07.1993 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Brazil Nationalität: Brazilian

Borlenghi, Tercio Sao Paolo Sp - 01228-200, Brazil Status: Aktiv Eintragung: 04.02.2021 Geburtsdatum: 03.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Brazil Nationalität: Italian

Gravitas Company Secretarial Services Limited, London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.02.2021 Rolle: Secretary Nationalität: British

Silva, Thiago Da Costa Sao Paulo, Zip 01.228-200, Brazil Status: Aktiv Eintragung: 04.02.2021 Geburtsdatum: 03.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Brazil Nationalität: Brazilian

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Ambipar Site Services Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2021 Companies House Nummer: 03986084 Art der Kontrolle