| Name |
Bamlart LTD |
| Adresse |
Studio Elg1M Wallis House
Great West Road, Brentford
London
TW8 0HE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 15435836 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | active
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Gründungsdatum | 23. Jänner 2024
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| Branche (ÖNACE) | 46450 - Großhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln
46520 - Großhandel mit elektronischen Bauteilen und Telekommunikationsgeräten
47750 - Einzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln
47770 - Einzelhandel mit Uhren und Schmuck
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Li, Baijiao
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.01.2024
Geburtsdatum: 02.1986
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Li, Baijiao
Great West Road, Brentford, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.01.2024
Beschäftigung: Business Person
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: China
Nationalität: Chinese