Alle Informationen zu:

Name	Principality Properties (Cardiff) Limited
Adresse	111 Station Road Station Road Llandaff North Cardiff CF14 2FD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06281944 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Dix, Jonathan James Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2020 Geburtsdatum: 11.1964 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Dix, Robert John Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 29.06.2020 Geburtsdatum: 11.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Dix, Adam Jon Barry, Wales Status: Aktiv Eintragung: 02.07.2023 Geburtsdatum: 10.1996 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Dix, Jonathan James Cardiff Status: Aktiv Eintragung: 29.06.2020 Rolle: Secretary

Dix, Jonathan James Cardiff Status: Aktiv Eintragung: 30.07.2020 Geburtsdatum: 11.1964 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

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