Alle Informationen zu:

Name	Leapfrog Property Developments Limited
Adresse	809 Salisbury House 29 Finsbury Circus EC2M 7AQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13618973 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Malik, Muhammad Atiq Status: Aktiv Eintragung: 14.09.2021 Geburtsdatum: 10.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Sprinceana, Marian Status: Aktiv Eintragung: 14.09.2021 Geburtsdatum: 03.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Malik, Muhammad Atiq 29 Finsbury Circus, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.09.2021 Geburtsdatum: 10.1980 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Sprinceana, Marian 29 Finsbury Circus, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.09.2021 Geburtsdatum: 03.1984 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Romanian

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Leapfrog Hilltop Derby Limited Status: Aktiv Eintragung: 07.10.2021 Companies House Nummer: 13667640 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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Leapfrog Property Developments Limited

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