Alle Informationen zu:

Name	WE Source Global Limited
Adresse	Unit 205 C/O Dcv Technologies Limited 575-599 Maxted Road Hemel Hempstead HP2 7DX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13124791 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	11. Jänner 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	62012 - Programmierungstätigkeiten 62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie 78300 - Sonstige Überlassung von Arbeitskräften 82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Faaiz, Faiq Status: Aktiv Eintragung: 11.01.2021 Geburtsdatum: 05.1964 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Faaiz, Faiq 575-599 Maxted Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.01.2021 Geburtsdatum: 05.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Sri Lanka Nationalität: Sri Lankan

Fernando, Loudi Pramodha Suranthi 575-599 Maxted Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.01.2021 Geburtsdatum: 12.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Helm, Doris Anna 575-599 Maxted Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.01.2021 Geburtsdatum: 11.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Austrian

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