| Name |
Zero Seven Assets LTD |
| Adresse |
C/O Cam & Co Accountancy Ltd
10-12 Love Lane
Pinner
HA5 3EF
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10681021 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
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| Branche (ÖNACE) | 41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Amin, Darshak
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.03.2017
Geburtsdatum: 08.1981
Art der KontrolleSignificant influence or control
Amin, Ruple
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.03.2017
Geburtsdatum: 03.1982
Art der KontrolleSignificant influence or control
GB
Dentistree Uk Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.03.2017
Companies House Nummer: 07165918
Art der KontrolleOwnership of shares 75 to 100 percent as firmVoting rights 75 to 100 percent as firmRight to appoint and remove directors as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
Amin, Darshak
Pinner, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.03.2017
Geburtsdatum: 08.1981
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Amin, Ruple
Pinner, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.03.2017
Geburtsdatum: 03.1982
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British