Alle Informationen zu:

Name	Preventandtransform C.I.C.
Adresse	City Road London
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12128244 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	29. Juli 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	39000 - Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Entsorgung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Donoghue, Harper Ellen Status: Aktiv Eintragung: 29.07.2019 Geburtsdatum: 07.1979 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Chaintini, Vasiliki Status: Inaktiv Eintragung: 29.07.2019 Löschung: 23.02.2020 Geburtsdatum: 05.1983 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Dexter, Brian John City Road, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.02.2020 Geburtsdatum: 07.1964 Beschäftigung: Management Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Donoghue, Harper Ellen City Road, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.07.2019 Geburtsdatum: 07.1979 Beschäftigung: Chief Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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