| Name |
Euro Pledgeco Limited |
| Adresse |
C/O Corporation Service Company (Uk) Limited
5 Churchill Place, 10th Floor
London
E14 5HU
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12996241 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
GB
Flatpark Holdings Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.11.2020
Companies House Nummer: 11855148
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Sampaio, Rodrigo Monteiro De Abreu
3rd Floor, London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.05.2023
Geburtsdatum: 09.1977
Beschäftigung: General Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Italian
Sumar, Qazimali
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.11.2020
Geburtsdatum: 08.1986
Beschäftigung: Finance Professional
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Swedish
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
Euro Propco Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.11.2020
Companies House Nummer: 12999971
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more