Alle Informationen zu:

Name	TQK Investments LTD
Adresse	315, Regents Park Road Finchley Central London N3 1DP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13625060 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
FB Status	active
Vorherige Namen	TQK Holdings LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Gold, Lloyd Andrew Status: Aktiv Eintragung: 19.10.2021 Geburtsdatum: 09.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Truong, Thao Trang Quoc Status: Aktiv Eintragung: 21.11.2022 Geburtsdatum: 03.1994 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Truong, Thuy Trang Quoc Status: Aktiv Eintragung: 16.09.2021 Geburtsdatum: 06.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Dinh, Cuc Thi Status: Inaktiv Eintragung: 11.11.2021 Löschung: 21.11.2022 Geburtsdatum: 09.1960 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Gold, Lloyd Andrew London, England Status: Aktiv Eintragung: 19.10.2021 Geburtsdatum: 09.1970 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Truong, Thao Trang Quoc Morden, England Status: Aktiv Eintragung: 12.10.2022 Geburtsdatum: 03.1994 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Truong, Thuy Trang Quoc London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.09.2021 Geburtsdatum: 06.1992 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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