| Name |
De Sousa and Sons LTD |
| Adresse |
25 Morval Road
London
SW2 1DG
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11984297 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 8. Mai 2019
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 77110 - Vermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger
77310 - Vermietung von landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Anastacio De Sousa, Maria Antonia
Status:
Inaktiv
Eintragung: 08.05.2019
Löschung: 27.09.2020
Geburtsdatum: 05.1997
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Diambu, Yvette
Status:
Inaktiv
Eintragung: 30.09.2020
Löschung: 28.04.2021
Geburtsdatum: 12.1965
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of shares 75 to 100 percent as trustOwnership of shares 75 to 100 percent as firmOwnership of voting rights - 75% or moreVoting rights 75 to 100 percent as firmSignificant influence or control as trust
Officers (1)
Quelle: Companies House
Jega, Abdul Samad
5 Wallis Walk, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.10.2021
Geburtsdatum: 01.1998
Beschäftigung: Managing Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: American,Nigerian