Alle Informationen zu:

Name	Charushila
Adresse	18 Morris House London
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07327020 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Singha, Sumita Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 11.1964 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Jordan, Catchik Paul London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.01.2023 Geburtsdatum: 01.2004 Beschäftigung: Student Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Jordan, Chater Paul London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.01.2018 Geburtsdatum: 09.1998 Beschäftigung: Student Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Singha, Sumita London, England Status: Aktiv Eintragung: 27.07.2010 Geburtsdatum: 11.1964 Beschäftigung: Architect Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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