| Name |
Mabani Limited |
| Adresse |
280 Bishopsgate
London
EC2M 4RB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14019964 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
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| Branche (ÖNACE) | 42990 - Sonstiger Tiefbau a. n. g.
46390 - Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren, ohne ausgeprägten Schwerpunkt
46690 - Großhandel mit sonstigen Maschinen und Ausrüstungen
68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Almalki, Abdullah Awadh Q
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.04.2022
Geburtsdatum: 04.1983
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Almalki, Abdullah Awadh Q
Po.box: 26516-7488, At Taif, Saudi Arabia
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.04.2022
Geburtsdatum: 04.1983
Beschäftigung: Ceo
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Saudi Arabia
Nationalität: Saudi Arabian
Mohamed, Faris Modther Said
Po.box: 26516-7488, At Taif, Saudi Arabia
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.04.2022
Geburtsdatum: 01.1987
Beschäftigung: Portfolio Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Saudi Arabia
Nationalität: Sudanese
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
Newbridge Residential (2) Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2022
Companies House Nummer: 13606563
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors