Alle Informationen zu:

Name	Hiwater Limited
Adresse	Polybeam House, Hoopers Close Isleport Business Park United Kingdom TA9 4JU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	16293407 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

GB Off Site Solutions (R T) Limited Status: Aktiv Eintragung: 05.03.2025 Companies House Nummer: 05151378 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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Stephens, James Antony Mark Edward Isleport Business Park, Highbridge, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.03.2025 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Tonkinson, Richard James Bob Isleport Business Park, Highbridge, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.03.2025 Beschäftigung: Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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