Alle Informationen zu:

Name	Happy Kids DAY Nursery LTD
Adresse	38 Petts Hill Northolt UB5 4NL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11502528 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
Branche (ÖNACE)	88910 - Tagesbetreuung von Kindern
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Shrestha-Malla, Neeru Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2021 Geburtsdatum: 09.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Singh, Prajola Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2021 Geburtsdatum: 01.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ahmed, Adeel Status: Inaktiv Eintragung: 06.08.2018 Löschung: 23.12.2019 Geburtsdatum: 05.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Ahmed, Adeel Status: Inaktiv Eintragung: 31.01.2020 Löschung: 31.01.2021 Geburtsdatum: 05.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ahmed, Uzma Khatoon Status: Inaktiv Eintragung: 23.12.2019 Löschung: 31.01.2020 Geburtsdatum: 09.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (1)

Quelle: Companies House

Shrestha-Malla, Neeru Greenford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2021 Geburtsdatum: 09.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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Happy Kids DAY Nursery LTD

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Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Officers (1)