Alle Informationen zu:

Name	Smart Transactions Group Limited
Adresse	First Floor Office 78-80 Portsmouth Road Surbiton KT6 5PT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03937066 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	unaudited-abridged letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	62012 - Programmierungstätigkeiten
FB Status	active
Vorherige Namen	Squid Holdings LTD Ephoria.COM Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Acre 1144 Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07568896 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (4)

Quelle: Companies House

Holland, John Michael Morgan Surbiton, England Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2010 Geburtsdatum: 03.1963 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Matthews, Peter Nicholas Rowland'S Castle, England Status: Aktiv Eintragung: 03.03.2000 Geburtsdatum: 01.1957 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mcneil, Duncan Thames Ditton, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.04.2011 Geburtsdatum: 04.1952 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: United Kingdom

Smith, Adam Charles Esher, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2006 Geburtsdatum: 03.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Australian

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

Smart Transactions LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 06184950 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Squidcard Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03937068 Art der Kontrolle