| Name |
Martyn Barratt Transport LTD |
| Adresse |
International House
Trowell Freight Depot
Stapleford Road, Trowell
Nottingham
NG9 3RR
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VAT ID (UID-Nummer) |
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UID Status
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aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
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| Firmenbuch-Nummer |
04031561 Companies House Eintrag ansehen |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Barratt, Linda Rose
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.07.2016
Geburtsdatum: 11.1954
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%
GB
Marlin Holdings (Nottingham) Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.08.2016
Companies House Nummer: 09163168
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Barratt, Linda Rose
Freight Depot Stapleford Road, Trowell Nottingham
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.02.2002
Geburtsdatum: 11.1954
Beschäftigung: Secretary
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: English
Barratt, Richard Antony
Freight Depot Stapleford Road, Trowell Nottingham
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.08.2014
Geburtsdatum: 12.1981
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: English