Alle Informationen zu:

Name	Aghoco 1063 Limited
Adresse	3rd Floor, South Building 200 Aldersgate Street London EC1A 4HD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07745982 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Equitix Healthcare 2 Ltd Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07629460 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

GB Equitix Ltd Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 06026637 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

GB Csc Fiduciary Services (uk) Limited Bartholomew Lane, London, United Kingdom, EC2N 2AX Status: Aktiv Eintragung: 05.10.2023 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 05081658

Douglass, Charlotte Sophie Ellen London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.05.2018 Geburtsdatum: 12.1978 Beschäftigung: Associate Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Small, Stewart William 200 Aldersgate Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2023 Geburtsdatum: 08.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Sheldrake, Peter John London, England Status: Inaktiv Eintragung: 07.10.2011 Löschung: 08.05.2018 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Primary Plus (Holdings) Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04347564 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Alle Informationen zu:

Aghoco 1063 Limited

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (4)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)